草榴社区
» 您尚未
登录
註册
|
搜索
|
社区服务
|
银行
|
邀请注册
|
帮助
社区服务
维基百科
|
动漫花园
.:.
草榴社区
»
技术讨论区
»
透明银行 7名低收入者各取现3000万触发反洗钱机制被抓
＜
上一页
1
2
3
下一页
＞
回帖
发布主题
本页主题:
透明银行 7名低收入者各取现3000万触发反洗钱机制被抓
字体大小
宽屏显示
只看楼主
最新点评
热门评论
时间顺序
冲冠
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
1022
威望：
1191 点
金钱：
205829 USD
贡献：
21500 点
註册：
2020-04-05
资料
短信
推荐
编辑
透明银行 7名低收入者各取现3000万触发反洗钱机制被抓
本文转自网络，不代表本人观点，请理性评论
多名无固定工作的低收入者频繁前往银行取现，人均取现超过3000多万元，这触发了银行的反洗钱预警。近期，西安市公安局高新分局破获这起特大洗钱案。8月24日，办案民警告诉记者，警方已抓获涉案嫌疑人10人，该案涉案资金达5.03亿元。
4月初，西安市公安局高新分局经侦大队收集到某银行反映称，有人存在大额取现异常交易的违法犯罪线索。民警立即固定专人对接中国人民银行西安分行反洗钱处，对有关违法犯罪线索进行排查。
▲警方研判分析该案。图片来源/西安市公安局高新分局供图
民警初查发现，涉案7人均无固定工作，且收入都相对较低，但在多家银行都开设了个人银行卡，且持续大额取现。民警发现，这些人人均来银行取现超过3000万余元，由于无法解释大额资金来源，交易模式触发了银行的反洗钱预警。
4月12日，警方对该案正式立案侦查，对该案进行深挖。专案组调查发现，涉案资金均来源于上海某支付服务股份有限公司注册申请的空壳商户所绑定的POS机。
经过两个多月的缜密侦查分析，一个层级清晰的非法支付结算犯罪团伙浮出水面。
6月20日，专案组出动60名警力，分别奔赴多地对该犯罪团伙开展集中收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人10名，并查获手机、POS机、银行卡等一批涉案物品。
▲涉案嫌疑人。 图片来源/西安市公安局高新分局供图
经查，犯罪嫌疑人卢某和魏某开设了三家地下赌场。2022年1月以来，25岁的陕西西安人张某为牟取暴利，与二人联系，为上述三家地下赌场提供非法资金支付结算业务。张某组织多人利用POS机收取赃款，再通过虚构交易，直接进行套现结算，从中抽取最低3‰的佣金。目前，警方调查发现，该资金支付结算团伙累计结算套现金额为5.03亿元，非法获利200余万元。
目前，张某等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院以洗钱罪批准逮捕。卢某、魏某两人以开设赌场罪批准逮捕。目前，该案正在进一步侦办中。
防水缩水图
应大佬精简防水的要求，删去后面的图片。如需全套图片者，请私信并适当射U后，本人将会发到图片区。
赞(104)
DMCA / ABUSE REPORT
|
TOP
Posted:
08-26 10:13
发表评论
有鸡鸡的太监
级别：
侠客 ( 9 )
发帖：
1193
威望：
120 点
金钱：
1141 USD
贡献：
335 点
註册：
2020-11-02
赞(1)
|
资料
短信
推荐
编辑
感谢分享
TOP
Posted:
08-26 10:15
#1楼
引用
|
点评
壹零贰肆石头
级别：
新手上路 ( 8 )
发帖：
87
威望：
9 点
金钱：
1097 USD
贡献：
0 点
註册：
2023-03-05
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
1024 图好
TOP
Posted:
08-26 10:17
#2楼
引用
|
点评
黑店
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
1358
威望：
1174 点
金钱：
25128 USD
贡献：
80000 点
註册：
2011-06-06
赞(1)
|
资料
短信
推荐
编辑
图太少
TOP
Posted:
08-26 10:40
#3楼
引用
|
点评
老司机开滴滴
级别：
侠客 ( 9 )
发帖：
1220
威望：
123 点
金钱：
3002 USD
贡献：
0 点
註册：
2020-10-24
赞(2)
|
资料
短信
推荐
编辑
就一张图吗？
TOP
Posted:
08-26 10:55
#4楼
引用
|
点评
卡拉卡拉
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
2355
威望：
1512 点
金钱：
10430 USD
贡献：
26100 点
註册：
2007-10-02
赞(1)
|
资料
短信
推荐
编辑
洗钱是罪啊
TOP
Posted:
08-26 11:39
#5楼
引用
|
点评
祝融峰
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
30501
威望：
3053 点
金钱：
226 USD
贡献：
64037 点
註册：
2020-05-18
赞(5)
|
资料
短信
推荐
编辑
大额取存款麻烦了，找不到合适的理由，可能就没收然后再处罚
点评
TOP
Posted:
08-26 12:00
#6楼
引用
|
点评
寂寞smoking
级别：
侠客 ( 9 )
发帖：
996
威望：
100 点
金钱：
402094 USD
贡献：
0 点
註册：
2023-05-20
赞(2)
|
资料
短信
推荐
编辑
感谢分享 1024
TOP
Posted:
08-26 12:02
#7楼
引用
|
点评
九公主
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
3290
威望：
448 点
金钱：
39604 USD
贡献：
50000 点
註册：
2017-03-13
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
感谢分享
TOP
Posted:
08-26 12:02
#8楼
引用
|
点评
qqq0623
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
48823
威望：
4765 点
金钱：
1983935 USD
贡献：
1137 点
註册：
2011-06-06
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
感谢分享
TOP
Posted:
08-26 12:15
#9楼
引用
|
点评
两三点雨山
级别：
骑士 ( 10 )
发帖：
3018
威望：
540 点
金钱：
14580 USD
贡献：
0 点
註册：
2022-01-24
赞(1)
|
资料
短信
推荐
编辑
感谢分享
TOP
Posted:
08-26 12:36
#10楼
引用
|
点评
碗中有大天地
级别：
新手上路 ( 8 )
发帖：
271
威望：
50 点
金钱：
6504 USD
贡献：
0 点
註册：
2022-02-09
赞(2)
|
资料
短信
推荐
编辑
防水图太少了，要求你发多点防水图，至少10张
TOP
Posted:
08-26 12:50
#11楼
引用
|
点评
潇洒在风尘间
级别：
圣骑士 ( 11 )
发帖：
6859
威望：
897 点
金钱：
24795 USD
贡献：
10 点
註册：
2023-03-15
赞(1)
|
资料
短信
推荐
编辑
多发几张防水图吧
TOP
Posted:
08-26 12:53
#12楼
引用
|
点评
瓜农
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
3360
威望：
2118 点
金钱：
7261 USD
贡献：
20000 点
註册：
2022-12-22
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
多来两下图片
TOP
Posted:
08-26 13:00
#13楼
引用
|
点评
盲流子
级别：
光明使者 ( 14 )
发帖：
33687
威望：
39631 点
金钱：
32933 USD
贡献：
456789 点
註册：
2023-01-21
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
说了个寂寞
------------------------
D
TOP
Posted:
08-26 13:19
#14楼
引用
|
点评
胜利大逃亡
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
10414
威望：
1042 点
金钱：
13829 USD
贡献：
2210 点
註册：
2022-03-22
赞(1)
|
资料
短信
推荐
编辑
感谢分享
TOP
Posted:
08-26 14:14
#15楼
引用
|
点评
kikimisono
级别：
天使 ( 14 )
发帖：
2638
威望：
1339 点
金钱：
588 USD
贡献：
2500000 点
註册：
2008-02-05
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
韭菜不容易
TOP
Posted:
08-26 14:16
#16楼
引用
|
点评
继续吹风66
级别：
骑士 ( 10 )
发帖：
3979
威望：
551 点
金钱：
4823 USD
贡献：
0 点
註册：
2020-12-28
赞(2)
|
资料
短信
推荐
编辑
图区不能看图？这他妈是讨论区，看图滚去盖区看！有毛病？
TOP
Posted:
08-26 14:16
#17楼
引用
|
点评
子树
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
24198
威望：
2470 点
金钱：
34340 USD
贡献：
0 点
註册：
2022-11-15
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
感谢分享
TOP
Posted:
08-26 14:25
#18楼
引用
|
点评
正义之光
级别：
骑士 ( 10 )
发帖：
5069
威望：
507 点
金钱：
13609 USD
贡献：
0 点
註册：
2023-08-13
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
楼主有心，感谢分享
TOP
Posted:
08-26 14:29
#19楼
引用
|
点评
懂个球
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
13015
威望：
1168 点
金钱：
20842 USD
贡献：
99999 点
註册：
2021-08-19
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
感谢分享
TOP
Posted:
08-26 14:31
#20楼
引用
|
点评
mao6309
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
13227
威望：
1498 点
金钱：
17297 USD
贡献：
800 点
註册：
2011-06-06
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
感谢分享
TOP
Posted:
08-26 14:41
#21楼
引用
|
点评
走向幸福的猪
级别：
侠客 ( 9 )
发帖：
2632
威望：
264 点
金钱：
13015 USD
贡献：
0 点
註册：
2020-07-03
赞(2)
|
资料
短信
推荐
编辑
自己的钱不能取
TOP
Posted:
08-26 15:04
#22楼
引用
|
点评
数不尽
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
2675
威望：
368 点
金钱：
353317 USD
贡献：
69650 点
註册：
2021-08-28
赞(1)
|
资料
短信
推荐
编辑
感谢分享
TOP
Posted:
08-26 15:27
#23楼
引用
|
点评
繁尘路人甲
级别：
精灵王 ( 12 )
发帖：
6021
威望：
905 点
金钱：
70 USD
贡献：
5300 点
註册：
2018-07-11
赞(0)
|
资料
短信
推荐
编辑
原来收入低会被人知道的😔
TOP
Posted:
08-26 15:30
#24楼
引用
|
点评
＜
上一页
1
2
3
下一页
＞
.:.
草榴社区
»
技术讨论区
电脑版
手机版
客户端
DMCA
用时 0.01(s) x2,
01-26 18:04